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洗钱罪的辩护如何突围？从三个问题出发 | 大成·实践指南

近年来，受到国际政治、经济和社会多方面因素的交织影响，国内外反洗钱形势日益严峻。洗钱者通过在“避税天堂”，如英属维尔京群岛、塞舌尔等国家/地区，设立所谓的离岸公司，再通过虚构商业交易对犯罪所得收益进行处置，并在不同国家地区之间来回流转，最终实现资金融合，以达到

针对营运车辆（如网约车、出租车）的新型碰瓷行为，法律责任认定已形成多层次的司法框架，涵盖刑事责任、民事赔偿及行业监管措施。以下结合2025年最新法律政策与典型案例，从核心法律责任、实务认定要点及司法应对策略三个维度展开解析：

据悉，这名31岁的前锋被指控犯有洗钱罪。据检察官称，一名身份不明的肇事者在2024年秋季诱骗一名妇女及其丈夫将175,000瑞典克朗（约合13.2万人民币）转入齐比基的银行账户。齐比基随后通过转账、购买和取款将这笔金额交出。

洗钱，简单来说就是通过各种手段掩盖非法资金的来源和性质，让它“看起来合法”。这些非法资金可能来自毒品交易、电信诈骗、贪污腐败、走私贩私……而洗钱行为就像为这些犯罪活动“洗白”，让犯罪分子得以逍遥法外，继续危害社会。

说起最高人民检察院第17期集中巡讲支教讲师团近期在新疆开展的巡讲支教，新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区检察院党组副书记、副检察长梁发银等检察干警直呼“解渴”。

②掩饰、隐瞒明知是电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、移民、救济、防疫、社会捐助、社会保险基金等13种特定款物，数额在50万元以上；